這是義烏有史以來(lái)最大的虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票案件。

　　經(jīng)過(guò)義烏市公安局近一年的縝密偵查，日前，嫌疑人金某強(qiáng)、金某兵、金某官、鄭某華、鄭某飛、金某考等6人，被金華市中級(jí)人民法院終審判決有期徒刑3年至8年零6個(gè)月不等，其他涉案人員緩期執(zhí)行。

　　此案涉及廣東、江西、河北、山東、吉林、浙江、安徽、北京、江蘇、上海等12個(gè)省市、共200余家企業(yè)，抓獲犯罪嫌疑人164人，涉案金額4億元。

　　外號(hào)“金胖子”的男子

　　開(kāi)了5家空殼公司

　　2015年2月13日，義烏市公安局接到義烏市國(guó)稅局報(bào)案：他們發(fā)現(xiàn)，有一個(gè)外號(hào)叫“金胖子”的男子，涉嫌虛設(shè)義烏市圖卡貿(mào)易有限公司等5家公司，這5家公司并沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，公司法人代表也已失聯(lián)，更別提繳納稅款了。但奇怪的是，這些公司已經(jīng)虛開(kāi)2800多份發(fā)票，涉及金額1.78億余元。

　　案情重大，義烏警方立案?jìng)刹椤?/p>

　　辦案人員從“金胖子”這個(gè)人入手，發(fā)現(xiàn)他是外地人，但經(jīng)常開(kāi)車來(lái)義烏申領(lǐng)發(fā)票。通過(guò)比對(duì)，警方鎖定了一輛浙C牌照的黑色別克汽車。

　　另一邊，民警與國(guó)稅局工作人員發(fā)現(xiàn)，虛開(kāi)的發(fā)票中有部分是被義烏本土企業(yè)買去了。于是，辦案人員又深入企業(yè)，對(duì)購(gòu)買發(fā)票的相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。

　　果斷出擊

　　牽出遍布全國(guó)的連環(huán)案

　　調(diào)查過(guò)程中，辦案人員認(rèn)為，“金胖子”很可能是團(tuán)伙作案，他和鄭某飛都是團(tuán)伙頭目，手下還有鄭某華、金某考等成員。團(tuán)伙分工明確，有人負(fù)責(zé)注冊(cè)公司、申領(lǐng)發(fā)票，有人負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)票，有人管后勤，有人聯(lián)系業(yè)務(wù)。

　　而“金胖子”團(tuán)伙還和其他團(tuán)伙之間相互提供發(fā)票，由此牽出了連環(huán)案。

　　比如，金某兵所在的團(tuán)伙就和“金胖子”團(tuán)伙有往來(lái)。辦案民警在對(duì)金某兵、金某官兩人實(shí)施抓捕時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩人身上有南通正貴貿(mào)易有限公司等9家公司的稅控盤、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)本等物品。

　　兩人承認(rèn)，他們?cè)谀贤ǔ闪⒘?家公司，也用于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票。案發(fā)時(shí)，已申領(lǐng)并出售275份增值稅專用發(fā)票，受票單位涉及廣東、河南、浙江、安徽、北京、江蘇、上海、陜西等10余省市200余家企業(yè)。

　　辦案民警通過(guò)認(rèn)真梳理，將所有涉案企業(yè)相關(guān)線索核實(shí)后，報(bào)公安部經(jīng)偵局發(fā)起了全國(guó)性的集群戰(zhàn)役，最終在全國(guó)12個(gè)省市共抓獲犯罪嫌疑人164人，共繳獲增值稅專用發(fā)票245份、普通發(fā)票4112份，涉案金額達(dá)4億元。