日前，我市成功破獲一起合同詐騙案，涉案金額約200萬元。目前，外商ALI因涉嫌合同詐騙罪已被我市警方刑事拘留，出港貨物正在積極追貨當(dāng)中。

　　2017年11月，義烏國際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(以下簡稱“義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺”)接到多名市場經(jīng)營戶反映，11月以來與南大貿(mào)易有限公司有大額貿(mào)易往來，但交貨后就無法聯(lián)系。12月7日下午，河南籍女子寧某報(bào)警，稱自己受雇于ALI，是南大貿(mào)易有限公司對外宣稱的“老板”。ALI在市場上訂購的貨物越來越多，而未收到貨款的經(jīng)營戶不斷找上門來催討貨款。期間無意中聽到ALI與合伙人商量攜貨出境，寧某擔(dān)心自己替人背黑鍋而報(bào)案。

　　經(jīng)警方核查，在短短1個月內(nèi)，ALI以公司名義先后向30余名市場經(jīng)營戶下單，貨值超200萬元。目前，ALI已收到價值70萬元的貨，其中30萬元的貨物已出港，剩余貨物還在租賃的倉庫內(nèi)。從調(diào)查結(jié)果看，ALI經(jīng)營的南大貿(mào)易有限公司未經(jīng)注冊，公司從業(yè)人員不規(guī)范，并且相關(guān)負(fù)責(zé)人沒有支付貨款的能力，存在合同詐騙嫌疑。

　　義烏警方提醒廣大經(jīng)營戶，不管合作方有無可疑情況，經(jīng)營戶的每一筆訂單都應(yīng)及時在平臺填報(bào)相關(guān)信息。此外，我市出口企業(yè)需提高警惕，以防四類典型經(jīng)濟(jì)類詐騙手段:

　　一、“集腋成裘”詐騙手法。該類詐騙采取向多家經(jīng)營戶訂購小額貨物，最終“集腋成裘”，達(dá)到其騙取大量貨物的犯罪目的。

　　二、“大比例支付”詐騙手法。該類詐騙手法是通過支付30%甚至更高額訂金，獲取經(jīng)營戶信任，在取走貨物和提單的情況下逃匿出境。

　　三、“高價值貨物空運(yùn)快速出貨”。如KK貿(mào)易公司為實(shí)現(xiàn)詐騙目的，不惜成本，企圖將采購的100余萬元高價值飾品通過空運(yùn)快速出貨。

　　四、注冊成立合法公司，披著合法外衣進(jìn)行外貿(mào)采購實(shí)施詐騙。