訂購(gòu)貨柜的采購(gòu)商是一家名為“沙博(佤邇)”的貿(mào)易公司，自去年4月份起，義烏經(jīng)偵大隊(duì)收到了多名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶在義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)上填報(bào)的信息；自去年5月10日起，義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)接連發(fā)布多條預(yù)警信息，提醒經(jīng)營(yíng)戶謹(jǐn)慎合作。近期，義烏經(jīng)偵大隊(duì)得知還有一條貨柜剛剛出境，主要以日用百貨和五金為主，價(jià)值超過(guò)60萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)調(diào)查追蹤，3月11日，義烏警方成功追回一條貨柜，涉及8名經(jīng)營(yíng)戶的貨品。

　　據(jù)了解，義烏警方于去年4月接到市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶填報(bào)的信息后，立即對(duì)位于趙宅二區(qū)的“沙博”公司展開(kāi)調(diào)查。據(jù)了解，“沙博”公司開(kāi)設(shè)于2017年3月，負(fù)責(zé)人為兩名毛里塔尼亞籍商人RIJAY和WEDOUD，兩人均是2017年4月首次入境。公司成立后，兩名外商開(kāi)始在義烏市場(chǎng)上瘋狂下單，并承諾付款期為7天到3個(gè)月，但每一筆訂單均存在“只付了定金卻見(jiàn)不到尾款”的情況。

　　為此，義烏警方于2017年5月19日、9月13日連續(xù)發(fā)布關(guān)于“沙博”公司的預(yù)警信息，提醒市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶與“沙博”公司謹(jǐn)慎合作。

　　第二條預(yù)警信息發(fā)布后，與“沙博”公司合作的經(jīng)營(yíng)戶紛紛取消訂單。9月20日，公司負(fù)責(zé)人WEDOUD被迫入境，并找到義烏警方表示由于個(gè)人原因未能及時(shí)支付18名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶的150多萬(wàn)元貨款。然而，待先前的貨款基本結(jié)清后，WEDOUD故伎重施，再次從10多名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶手中騙走了價(jià)值100多萬(wàn)元的貨品，并于11月17日出境。

　　多次發(fā)布預(yù)警信息后，截至目前，與“沙博”公司存在合作的經(jīng)營(yíng)戶已全部取消訂單，義烏警方為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶累計(jì)止損達(dá)250余萬(wàn)元。

　　近年來(lái)，外貿(mào)采購(gòu)商的詐騙、逃匿手法不斷更新，有的通過(guò)前期小額訂單按期支付取信經(jīng)營(yíng)戶，后期再大額采購(gòu)的方式行騙；有的通過(guò)支付高額的訂金，甚至要求翻譯向經(jīng)營(yíng)戶索要高額回扣的方式騙取經(jīng)營(yíng)戶信任，再行騙貨；還有開(kāi)設(shè)多年的外貿(mào)公司，利用多年經(jīng)營(yíng)積累的信譽(yù)行騙。義烏警方提醒我市出口企業(yè)需提高警惕。