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義烏網(wǎng)

標(biāo)題: 義烏老板娘被騙110萬元，25名詐騙分子落網(wǎng) [打印本頁]

作者: 佳慧 時(shí)間: 2021-10-16 13:48
標(biāo)題: 義烏老板娘被騙110萬元，25名詐騙分子落網(wǎng)
因?yàn)橐淮瓮顿Y理財(cái)失敗，義烏一損失慘重的市場(chǎng)商戶輕信另一名噓寒問暖的“受害者”，結(jié)果落入詐騙分子精心編織的陷阱——短短4天時(shí)間，她就被騙走110余萬元。

近日，記者從義烏警方獲悉，通過圍繞這一案件縝密偵查，一個(gè)盤踞在境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙進(jìn)入他們的視線。目前，該團(tuán)伙已有25名成員落網(wǎng)。

(, 下載次數(shù): 300)

商戶投資理財(cái)被騙110萬元

張女士是義烏國(guó)際商貿(mào)城商戶。去年上半年，她因投資理財(cái)失敗，和有共同經(jīng)歷的人組建了一個(gè)微信群，試圖抱團(tuán)挽回經(jīng)濟(jì)損失。微信群里，一個(gè)昵稱叫“封心葬愛”的人發(fā)言特別積極，很快就成為張女士等人的“主心骨”。

去年11月27日，“封心葬愛”向張女士推薦了一個(gè)名叫“騰訊金融”的網(wǎng)站�！斑@個(gè)平臺(tái)投資非常穩(wěn)，回報(bào)率也很高�！睆埮繘]多想，就在網(wǎng)站上投資了5000元“試水”。不到一天時(shí)間，她就獲得了574.64元的收益。隨后，嘗到甜頭的張女士又投資了2萬多元，不到一小時(shí)就收到1300多元收益。成功提取本金和收益后，她覺得自己這次找到了一個(gè)“靠譜”的投資平臺(tái)。

去年11月29日晚，張女士在“騰訊金融”充值了3萬多元，然而僅過了一小時(shí)，這些錢就縮水了近10%。為了挽回?fù)p失，她又先后追加3筆資金“補(bǔ)倉(cāng)”，但依然止不住一路虧損。“我當(dāng)時(shí)就不想玩了，但充進(jìn)去的錢卻取不出來。”張女士聯(lián)系網(wǎng)站客服后，對(duì)方表示出現(xiàn)問題的原因是輸錯(cuò)了銀行賬號(hào)和密碼，要求她再充值一筆錢“解凍”。

此后幾天，這名客服以輸錯(cuò)銀行賬號(hào)和密碼、充值3倍流水解凍等各種理由，頻繁讓張女士在網(wǎng)站充值。短短四天，張女士共計(jì)投入110余萬元，沒提取出一分錢后，才意識(shí)到自己被騙了。兩天后，她到義烏市公安局商城派出所報(bào)警。

詐騙團(tuán)伙25人回國(guó)后落網(wǎng)

根據(jù)張女士提供的線索，在網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)和刑偵大隊(duì)等兄弟單位的支持下，商城派出所立即展開調(diào)查工作。

據(jù)民警介紹，該案的主要難點(diǎn)在于如何通過大數(shù)據(jù)分析出幕后黑手。近一個(gè)月的時(shí)間，專案組7名偵查員全身心地?fù)湓谫Y金流、人員信息數(shù)據(jù)分析上，最終在海量數(shù)據(jù)中找到了突破口，并不斷擴(kuò)線追蹤，最終鎖定了一個(gè)盤踞在阿聯(lián)酋迪拜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

從今年1月7日抓獲第一人開始，團(tuán)伙中已有25名成員落網(wǎng)，其中一人已因犯詐騙罪被義烏市人民法院判處有期徒刑8年。

小林和小吳是一對(duì)情侶，都是海南人。小林欠下了十幾萬元的債款，聽朋友介紹說去境外做客服一個(gè)月可以賺一兩萬元且包機(jī)票，就心動(dòng)了。二人抱著賺錢的目的出了國(guó)，沒想到飛機(jī)一落地就被扣了護(hù)照。

兩個(gè)人到了公司才知道，自己進(jìn)了“狼窩”�！拔覀儽灰蠊ぷ鳚M半年以上才能回國(guó)，否則來回機(jī)票就需要自理�！敝雷龅氖路阜�，二人都很害怕，再加上小吳母親身體不好，二人想早點(diǎn)回國(guó)。沒到半年，兩人心虛得實(shí)在干不下去了，就讓家里籌集來回機(jī)票錢和賠付違約的錢，匆匆回了國(guó)。

3月8日，回國(guó)剛結(jié)束隔離的小林和小吳被義烏警方抓捕歸案，“我們家里本來生活條件就不好，錢沒賺到，還花了10來萬元‘贖身’，最重要的是背上了案底�！睂�(duì)于自己誤入歧途，兩人都后悔萬分。

義烏警方對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)生的多起案件進(jìn)行串并偵查，已發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)有36起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案與該團(tuán)伙有關(guān)，受害人涉及浙江、江蘇、廣東、湖南、河北、河南等多個(gè)省市，涉案金額高達(dá)1100多萬元�！皬恼莆盏淖C據(jù)來看，這些受害人還只是冰山一角，我們預(yù)計(jì)該團(tuán)伙的贓款有5000萬左右�！鄙坛撬窬焘x平說。

套路解析小利誘惑

經(jīng)查，該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰、分工明確，有行政主管、組長(zhǎng)、組員、后臺(tái)人員、養(yǎng)號(hào)、賣號(hào)、解封、拉手人員。行政主管負(fù)責(zé)管理詐騙窩點(diǎn)秩序，組長(zhǎng)管理其組下組員，組員用各種聊天渠道加被害人微信，負(fù)責(zé)與被害人聊天，將被害人騙至平臺(tái)進(jìn)行下注和投資，后臺(tái)人員在平臺(tái)上充當(dāng)客服，引導(dǎo)被害人充值，養(yǎng)號(hào)人員負(fù)責(zé)購(gòu)買QQ、微信等聊天網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)。

據(jù)落網(wǎng)人員交代，該團(tuán)伙實(shí)施詐騙的方式主要有兩種——一種是假冒優(yōu)質(zhì)單身男性或女性，采用“殺豬盤”的套路作案；另一種是潛入前期投資理財(cái)失敗的微信群，對(duì)受害者噓寒問暖套取信任后再將他們引誘到詐騙平臺(tái)進(jìn)行押注。

據(jù)悉，組員通過事前知道的開獎(jiǎng)結(jié)果，編出一套投資方案，在被害人少量投注時(shí)，讓其贏取少量資金，并給其提現(xiàn)。在被害人確信無疑后，讓其充值更多資金，同時(shí)也讓被害人贏取資金，在被害人要求提現(xiàn)時(shí)，以被害人操作失誤、銀行賬號(hào)凍結(jié)等理由讓被害人繼續(xù)充值，騙取更多資金。

“除了‘騰訊金融’，他們搭建的投資平臺(tái)還有‘京東金融’，這些和正規(guī)互聯(lián)網(wǎng)公司搭邊的名稱很容易讓受害者上當(dāng)�！敝焘x平說。

警方分析，詐騙分子之所以能屢屢得手，主要源于被害人警惕意識(shí)的缺失。許多被害人在通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)詐騙分子后，被對(duì)方的體貼入微所迷惑，未經(jīng)核實(shí)對(duì)方真實(shí)身份便將自身重要信息透露于對(duì)方，或在騙子的花言巧語下輕易將錢款借出。

近年來，義烏警方積極推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，以打擊黑灰產(chǎn)為切入點(diǎn)，緊密結(jié)合“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊開卡賣卡、販賣公民個(gè)人信息、提供技術(shù)支撐、轉(zhuǎn)賬洗錢等違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決斬?cái)喾缸镪P(guān)鍵鏈條。目前，義烏警方仍在對(duì)此案作進(jìn)一步深挖，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊。

義烏警方敦促相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙成員放棄僥幸心理，盡快投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。對(duì)拒不投案并繼續(xù)滯留境外進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，將依法從嚴(yán)懲處。

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