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義烏網(wǎng)

標(biāo)題: 在棋牌室，義烏公安搗毀一“跑分”團(tuán)伙... [打印本頁]

作者: 佳慧 時間: 2021-11-26 11:38
標(biāo)題: 在棋牌室，義烏公安搗毀一“跑分”團(tuán)伙...
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在義烏多家棋牌室出現(xiàn)這樣一群“神秘人”，他們不打麻將不打撲克，只是圍坐在桌子四周，對著手機(jī)屏幕，坐等接單。

“神秘人”之間互不認(rèn)識，甚至連名字都守口如瓶，卻齊聚在棋牌室等候上家指令，“動動手指轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢”。一天下來，竟然能賺取數(shù)百元甚至上千元的酬勞，可是天下哪有這種不勞而獲的好事。

近日，義烏市公安局刑偵大隊成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件，抓獲5名犯罪嫌疑人。
在辦理案件過程中，刑偵大隊民警發(fā)現(xiàn)一男子的銀行卡、支付寶賬戶涉及多起電詐案件，存在為上游電信詐騙提供跑分洗錢嫌疑。
通過進(jìn)一步分析研判，民警發(fā)現(xiàn)該男子系某“洗錢”團(tuán)伙的成員之一，該團(tuán)伙在我市多個地點從事幫助境外詐騙集團(tuán)“洗錢”的非法活動。

11月11日19時許，民警在某咖啡屋將正在作案的犯罪嫌疑人黃某、周某、葉某、陸某、羅某等人抓獲歸案，現(xiàn)場查獲大量銀行卡、手機(jī)等作案工具。

經(jīng)查，該5名犯罪嫌疑人為牟取非法利益，在上家的組織招募下，辦理多張銀行卡并綁定支付寶、微信賬戶，在上家的安排下，在我市多個咖啡屋、棋牌室，進(jìn)行“洗錢”活動，為“境外詐騙窩點”轉(zhuǎn)移詐騙贓款，涉案金額數(shù)百萬元，涉及全國各地電詐案件數(shù)十起。

目前，黃某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
自“斷卡行動”開展以來，義烏市公安局始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲懲治販賣銀行卡、電話卡等“兩卡”違法犯罪活動，堅決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤，今年以來，共抓獲“兩卡”違法犯罪人員590人，對其中420人采取刑事強(qiáng)制措施。
警方提醒
請不要輕信網(wǎng)上高薪日結(jié)或者高薪資低要求的招工兼職信息，如果發(fā)現(xiàn)招聘方要求提供銀行卡、微信、支付寶或者轉(zhuǎn)賬服務(wù)的，請求職者提高警惕，因為很有可能對方是利用你進(jìn)行“跑分”洗錢。

所謂“跑分”兼職，實為幫助違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動，涉嫌違法犯罪，參與者需承擔(dān)刑事法律責(zé)任�！芭芊帧边^程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并受到法律懲處。
警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的幫兇。
義烏公安

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