官方通報！金華一地消費券被非法套現(xiàn)120萬

欽楠

近段時間，各地推出不同形式的消費券。然而，有不法分子打起消費券的歪主意，虛假買賣套取政府補貼資金。日前，蘭溪市公安局破獲一起共套取蘭溪消費補貼款120多萬元案件，6月18日央視作了報道。
搶券者大都未來過蘭溪
今年5月9日，蘭溪公安接到商務(wù)局反映，部分商家消費券使用數(shù)據(jù)存在異常。專案組偵查后迅速鎖定福建籍人員廖某以及蘭溪商家仇某。
蘭溪市公安局刑事偵查中心一大隊新型犯罪偵查中隊中隊長董臨風(fēng)介紹，使用消費券異常消費的這些人大部分都是外地人，而且轉(zhuǎn)賬的IP也不在蘭溪，這些人甚至沒有來過浙江。
犯罪嫌疑人廖某今年27歲，從2021年開始，通過加入多個微信群、QQ群，從事?lián)屜�費券活動。在了解消費券套現(xiàn)模式后，廖某自己當(dāng)起組織者，負(fù)責(zé)聯(lián)系合作商家與搶券代理。在廖某的微信群里，搶券代理有六七十人。據(jù)交代，搶券代理通過建立微信塔群，吸引參與搶券“水軍”（群員），群員少的有三四千人，多的有七八千人，有的組織者一只手機內(nèi)，搶券的微信群數(shù)量達(dá)到1400多個。
經(jīng)查，除了蘭溪，廖某一行人還在貴州、云南、山西、黑龍江、江蘇等地?fù)屜�費券套現(xiàn)。目前，蘭溪警方已展開多輪收網(wǎng)行動，先后在浙江等15省30余縣（市），抓獲犯罪嫌疑人并采取強制措施100多人，其中組織者9人，搶券代理23人，查處商家6家，涉案金額120余萬元（已全部追回?fù)p失）。
發(fā)放平臺存在技術(shù)漏洞
蘭溪市公安局刑事偵查中心一大隊大隊長倪曉輝介紹，從犯罪成因分析，目前發(fā)放消費券的平臺存在技術(shù)漏洞這一原因不可忽視。地方政府發(fā)放消費券，大都委托網(wǎng)絡(luò)公司設(shè)計開發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺，由于未采取本地IP申領(lǐng)，本地IP消費等技術(shù)限制手段（需要提醒的是，通過技術(shù)升級，目前已有不法分子可通過虛擬IP地址或虛擬定位，繞開消費券領(lǐng)取的地域限制，在全國范圍內(nèi)組團搶消費券），給了不法分子可乘之機，搶券“水軍”可在任何地方搶券和掃碼消費。從案件掌握數(shù)據(jù)來看，有些地方發(fā)放的消費券被不法分子搶走達(dá)80%以上，實際發(fā)放到當(dāng)?shù)厝罕娛种械闹挥幸恍〔糠帧?br /> 不法分子與商家串通，利用監(jiān)管、技術(shù)漏洞，套現(xiàn)消費券補貼，這讓政府發(fā)放消費券促進(jìn)消費的初衷打了折扣。
商家為什么樂于幫著套現(xiàn)？因為從中能夠拿到“好處費”。上述案件中的合作商家仇某在蘭溪經(jīng)營一家餐飲店，這兩年生意不理想。廖某找到仇某，許以非法獲利的六成，兩人一拍即合。仇某把店里的第三方支付平臺支付碼發(fā)給廖某，廖某組織下線瘋狂搶券、刷單。截至案發(fā)前的4月底，蘭溪市今年已發(fā)放四期消費券，合計發(fā)放415萬元，累計使用215.07萬元，廖某等人則從中套取蘭溪消費補貼款120多萬元。
相關(guān)部門不能一發(fā)了之
蘭溪消費券套現(xiàn)一案應(yīng)引起相關(guān)職能部門高度警醒。
如何斬斷伸向消費券的黑手，讓消費券發(fā)揮應(yīng)有的作用？倪曉輝說，相關(guān)部門不能一發(fā)了之，還要加強監(jiān)管和懲處力度，加強消費券發(fā)放、使用全流程監(jiān)管。如完善用戶審核，不斷完善消費券使用辦法，加強平臺監(jiān)管能力，引入信用懲戒機制，促使商家加強自律等，讓不法者無機可乘。
倪曉輝建議，發(fā)放消費券的平臺要不斷升級更有效的技術(shù)監(jiān)測和風(fēng)險防控手段，全面封堵漏洞。如發(fā)放消費券之前，建立安全保障預(yù)案；加強對申領(lǐng)消費券的人員身份審核；對商家實施信用監(jiān)管；通過大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段實時監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常交易，及時跟進(jìn)并處置，盡量避免以虛假交易套取消費券的行為發(fā)生。同時，還要加強法治宣傳，重點提醒虛假消費套現(xiàn)政府補貼的行為涉嫌違法犯罪，督促商家誠信經(jīng)營，從根源上杜絕套現(xiàn)案件發(fā)生。
也有市民提議，各地政府應(yīng)借助大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)精準(zhǔn)發(fā)放消費券，如發(fā)放對象應(yīng)側(cè)重中低收入和困難群體，并選擇多渠道發(fā)放，讓那些沒有掌握網(wǎng)絡(luò)操作技術(shù)的老年人也可以享受到政策紅利。