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隨著“斷卡”行動(dòng)的持續(xù)推進(jìn)，一些不法分子把“洗錢”的主意打到了金店上。近日，義烏市公安局刑偵大隊(duì)通過(guò)細(xì)致工作，成功打掉一利用買賣黃金“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額20余萬(wàn)元。
3月14日，刑偵大隊(duì)民警在偵辦一起幫信案件中發(fā)現(xiàn)，幾名男子在義烏有洗錢的嫌疑，進(jìn)一步分析研判，成功鎖定三名犯罪嫌疑人，并于3月15日在東陽(yáng)將王某某、王某、胡某三人抓獲。
經(jīng)審訊，王某某等3人對(duì)其為電信詐騙分子“洗錢”的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并且交代了自己的犯罪經(jīng)過(guò)。
3月14日當(dāng)天，王某某三人與上家聯(lián)系，通過(guò)微信群找到了一名卡農(nóng)鐘某，利用鐘某提供的銀行卡收取違法犯罪資金。當(dāng)天，上家將錢打入鐘某的銀行卡，并交待三人“馬上去買黃金、手機(jī)等大件商品取現(xiàn)”。
于是，三人照做，在義烏某連鎖金店內(nèi)買了價(jià)值7萬(wàn)元的黃金，隨后又馬上找到了一家金店，以較低價(jià)格將這批黃金賣出。
除買賣黃金，警方查明，該團(tuán)伙還利用云閃付掃碼、ATM取款等方式洗錢，涉案金額達(dá)20余萬(wàn)元。目前，三人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被義烏警方依法刑事拘留。目前，案件還在進(jìn)一步深挖中。
令人唏噓的是，王某某、王某均不是初犯，2022年，二人就因?qū)€y行卡出借給他人洗黑錢被警方打擊過(guò)�！斑@回不是用我們自己的卡，我就以為風(fēng)險(xiǎn)不高，警察查不到我們�！弊哉J(rèn)為升級(jí)到“卡商”角色就能逃避偵查的王某某后悔說(shuō)道。
警方提醒
廣大金店經(jīng)營(yíng)者遇到顧客不挑款式、不計(jì)件數(shù)地購(gòu)買黃金首飾，一定要多留心，注意審驗(yàn)購(gòu)買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，注意登記顧客的實(shí)名信息。
此外，要在金店安裝視頻監(jiān)控，對(duì)可疑交易要保留監(jiān)控影像，一旦遇到可疑情況終止交易并且馬上向警方舉報(bào)，以免誤入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的圈套惹來(lái)不必要的麻煩。
義烏公安 |
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發(fā)表于 2023-3-24 15:11:41
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